{"id":18687,"date":"2025-06-11T22:34:13","date_gmt":"2025-06-11T22:34:13","guid":{"rendered":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=18687"},"modified":"2025-06-11T22:34:15","modified_gmt":"2025-06-11T22:34:15","slug":"la-comision-actualiza-la-lista-de-paises-de-alto-riesgo-para-reforzar-la-lucha-internacional-contra-los-delitos-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=18687","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n actualiza la lista de pa\u00edses de alto riesgo para reforzar la lucha internacional contra los delitos financieros"},"content":{"rendered":"\n<p>La Comisi\u00f3n Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (LBC\/LFT). Las entidades de la UE cubiertas por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales deben aplicar una vigilancia reforzada en las transacciones en las que participen estos pa\u00edses. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Se han a\u00f1adido a la lista una serie de terceros pa\u00edses y territorios (Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, L\u00edbano, M\u00f3naco, Namibia, Nepal y Venezuela), mientras que otras jurisdicciones han sido retiradas de la lista (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panam\u00e1, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos \u00c1rabes Unidos).<\/p>\n\n\n\n<p>La lista actualizada tiene en cuenta el trabajo del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/a>&nbsp;y, en particular, de su lista de \u00abjurisdicciones bajo supervisi\u00f3n reforzada\u00bb. Como miembro fundador del GAFI, la Comisi\u00f3n participa estrechamente en el seguimiento de los avances de los pa\u00edses y territorios incluidos en la lista, ayud\u00e1ndoles a aplicar plenamente sus respectivos planes de acci\u00f3n acordados con el GAFI. La armonizaci\u00f3n con el GAFI es importante para mantener el compromiso de la UE de promover y aplicar normas mundiales.<\/p>\n\n\n\n<p>Maria Lu\u00eds\u00a0<strong>Albuquerque<\/strong>, comisaria de Servicios Financieros y Uni\u00f3n de Ahorros e Inversiones, ha declarado: \u00abIdentificar e incluir en la lista a las jurisdicciones de alto riesgo sigue siendo una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE. Tras una evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica exhaustiva y tras escuchar atentamente las preocupaciones expresadas en torno a la \u00faltima propuesta, la Comisi\u00f3n ha presentado ahora una actualizaci\u00f3n de la lista de la UE que reitera nuestro firme compromiso de ajustarnos a las normas internacionales, en particular las establecidas por el GAFI. Confiamos en que los colegisladores avancen r\u00e1pidamente para respaldar este importante paso\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":9876,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-18687","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-europa"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Banco-Central-Europeo-BCE-continua-dando-buenas-noticias-para-el-sector-inmobiliario.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18687"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18687\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18688,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18687\/revisions\/18688"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}