{"id":20059,"date":"2025-06-19T16:47:33","date_gmt":"2025-06-19T16:47:33","guid":{"rendered":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=20059"},"modified":"2025-06-19T16:47:34","modified_gmt":"2025-06-19T16:47:34","slug":"el-psoe-podria-enfrentarse-al-banquillo-como-persona-juridica-tras-la-citacion-de-santos-cerdan-afirman-los-expertos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=20059","title":{"rendered":"El PSOE podr\u00eda enfrentarse al banquillo como persona jur\u00eddica tras la citaci\u00f3n de Santos Cerd\u00e1n, afirman los expertos"},"content":{"rendered":"\n

Departamento de Comunicaci\u00f3n y RRPP de C\u00edrculo Legal<\/strong>: \u00c1ngel Rey \/ Laura Sali P\u00e9rez<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La dimisi\u00f3n del n\u00famero tres de S\u00e1nchez reactiva el debate sobre el cumplimiento normativo en los partidos\u00a0\u00a0\u201cLa ausencia total de cultura de compliance en el PSOE puede tener consecuencias demoledoras\u201d afirma Felipe Garc\u00eda, vocal de la World Compliance Association y Socio Director de Circulo Legal<\/em><\/strong>
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PSOE\u00a0 \u00a0 \u00a0
La citaci\u00f3n de Santos Cerd\u00e1n, mano derecha de Pedro S\u00e1nchez, en un atestado de la UCO, y su posterior dimisi\u00f3n como n\u00famero tres del PSOE, ha encendido todas las alarmas sobre el papel de los partidos pol\u00edticos en tramas de corrupci\u00f3n y sus eventuales responsabilidades penales. Felipe Garc\u00eda Hern\u00e1ndez, socio director de C\u00edrculo Legal y miembro de la Junta Directiva Internacional de la World Compliance Association, alerta de que\u00a0el PSOE podr\u00eda acabar respondiendo como persona jur\u00eddica, en un caso que ya apunta a cohecho, tr\u00e1fico de influencias, malversaci\u00f3n y blanqueo de capitales.<\/strong>\u201cLa culpa in eligendo e invigilando dentro del partido es evidente\u201d,<\/em><\/strong>\u00a0afirma Garc\u00eda Hern\u00e1ndez, quien destaca que, de confirmarse los hechos,\u00a0el propio Presidente del Gobierno podr\u00eda llegar a declarar como investigado en el Tribunal Supremo.<\/strong>\u00a0En el atestado, los principales colaboradores del Ejecutivo aparecen como comisionistas en adjudicaciones p\u00fablicas, lo que, seg\u00fan el abogado, deja al PSOE expuesto a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal<\/strong>: \u201cNo hablamos de una met\u00e1fora. Es Derecho Penal puro<\/em>\u201d.
Seg\u00fan el abogado, el atestado revela un funcionamiento que\u00a0\u201capunta a una organizaci\u00f3n criminal\u201d,<\/strong>\u00a0donde se\u00a0pagaban \u2018impuestos\u2019<\/strong>\u00a0para mantener en el sistema a figuras clave como Cerd\u00e1n, Koldo o \u00c1balos. \u201cEsto ya no va de esc\u00e1ndalos medi\u00e1ticos o ceses forzados.\u00a0Aqu\u00ed se dilucida si las estructuras pol\u00edticas est\u00e1n o no sujetas al imperio de la ley\u201d.<\/strong>Uno de los puntos m\u00e1s cr\u00edticos ser\u00e1 el papel del compliance officer del PSOE.\u00a0\u201cEsa figura no puede ser decorativa<\/em>\u201d, insiste el jurista.\u00a0Si se prueba que los controles del programa de cumplimiento eran insuficientes, o que no hab\u00eda voluntad real de prevenir delitos, el programa quedar\u00e1 desacreditado<\/strong>, lo que refuerza la tesis de\u00a0que el partido no actu\u00f3 con la diligencia debida<\/strong>. \u201cLa inacci\u00f3n del PSOE hasta la aparici\u00f3n del atestado\u201d, a\u00f1ade, \u201ces la prueba m\u00e1s contundente de que no exist\u00eda una cultura de cumplimiento real ni voluntad de transparencia.
El jurista destaca que: \u201clas medidas que el Presidente ha anunciado, como la remodelaci\u00f3n de su c\u00fapula, desmantelada con la salida de Cerd\u00e1n, o la comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n parlamentaria, as\u00ed como \u00abauditor\u00edas\u00bb,\u00a0son medidas a todas luces insuficientes y dan cuenta de que el programa de compliance y la cultura del partido tienen carencias no s\u00f3lo en el \u00e1rea preventiva, si no en la reactiva<\/strong>, \u00bfse hizo una investigaci\u00f3n interna? \u00bfSe han analizado los controles y posibles fallas? \u00bfHay informes al efecto? \u00bfSe han presentado pruebas al Tribunal? \u00bfSe han entregado dispositivos o documentos que puedan evidenciar irregularidades? La respuesta es que \u00abno se ha hecho nada, y el partido est\u00e1 solo a las revelaciones de los atestados de la Guardia Civil<\/strong>, una omisi\u00f3n imperdonable en t\u00e9rminos de compliance que da buena cuenta, del\u00a0escaso nivel de cultura de cumplimiento que atesora el partido<\/strong>\u00a0y la escasa colaboraci\u00f3n que va a encontrar para presentar pruebas contra los presuntos culpables\u00bb<\/em>.
El jurista, afirma que \u201caquello de la cultura del cumplimiento, y entregar a los \u00abculpables\u00bb para buscar una exoneraci\u00f3n de la responsabilidad penal o una atenuaci\u00f3n parece estar muy lejos de lo que el PSOE concibe como transparencia y compliance,\u00a0recordemos que esto no es una empresa, es un partido pol\u00edtico.<\/u><\/strong>El Letrado tiene claro, que \u201cel Supremo, puede llamar al procedimiento al PSOE como responsable penal<\/strong>\u201d. \u201cSin duda, este procedimiento penal, a poco recorrido que tenga, parece que va a poder sentar en el banquillo al PSOE como responsable penal, con la posibilidad de imponerle penas de multa,\u00a0o incluso la disoluci\u00f3n del partido.
\u201cSer\u00e1 clave para las periciales de compliance esclarecer si\u00a0los sistemas de control y prevenci\u00f3n del partido estaban correctamente dise\u00f1ados e implantados para evitar los delitos que se le imputan\u00a0<\/strong><\/em>al partido\u201d,\u00a0<\/strong>insiste el vocal de la World Compliance AssociationFinalmente Garc\u00eda, manifiesta que el \u00f3rdago del Presidente hablando de su impecable \u201ccompliance\u201d, \u201cle puede costar caro a su partido<\/em><\/strong>\u201d, si al final el Tribunal sienta en el banquillo al PSOE y se demuestra que su programa de cumplimiento no era eficaz para prevenir delitos, \u201cveremos, el tiempo lo dir\u00e1\u201d.
Para Garc\u00eda, desde el punto de vista legal, \u201cel\u00a0PSOE podr\u00eda enfrentarse a consecuencias demoledoras:<\/strong>\u00a0sanciones millonarias, o incluso su disoluci\u00f3n\u201d<\/strong><\/em>. En palabras de Felipe Garc\u00eda Hern\u00e1ndez: \u201cLas pretendidas auditor\u00edas anunciadas por S\u00e1nchez son solo un vendaje para parar una hemorragia. Sin medidas reactivas, sin colaboraci\u00f3n con la justicia, el PSOE tiene dif\u00edcil conseguir su exoneraci\u00f3n penal, o incluso conseguir la aplicaci\u00f3n de la atenuante, ya veremos, la pregunta es clara: \u00bfel compliance en Ferraz era pura fachada<\/strong>?<\/em>\u201d, concluye el abogado, \u201ctodo se ver\u00e1\u201d.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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