{"id":25248,"date":"2025-07-23T11:12:05","date_gmt":"2025-07-23T11:12:05","guid":{"rendered":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=25248"},"modified":"2025-07-27T11:14:10","modified_gmt":"2025-07-27T11:14:10","slug":"desarticulada-una-organizacion-criminal-por-un-fraude-en-materia-de-iva-de-mas-de-12-millones-de-euros-en-el-sector-de-los-hidrocarburos-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=25248","title":{"rendered":"Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal por un fraude en materia de IVA de m\u00e1s de 12 millones de euros en el sector de los hidrocarburos"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tras el fraude millonario se sit\u00faa una vasta red societaria<\/strong><strong> del sector de los combustibles que, tras la correspondiente comercializaci\u00f3n al por mayor de gas\u00f3leo tipo A, defraud\u00f3 grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA, en los ejercicios 2022 y 2023<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La llamada operaci\u00f3n \u2018Capibara\u2019 ha permitido destapar un complejo entramado societario liderado por un principal investigado, afincado en M\u00e1laga y administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba con una red de colaboradores -incluidos financiadores y testaferros-<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Hay diez detenidos por su presunta implicaci\u00f3n en delitos contra la Hacienda P\u00fablica y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal -seis en la provincia de M\u00e1laga, y los otros cuatro, en Almer\u00eda, C\u00f3rdoba, Vizcaya y Asturias-<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La Polic\u00eda Nacional y la Agencia Tributaria, en una operaci\u00f3n conjunta, han desarticulado una organizaci\u00f3n criminal a la que se atribuye un fraude de m\u00e1s de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos, en dos ejercicios fiscales: 2022 y 2023. La llamada operaci\u00f3n \u2018Capibara\u2019 ha permitido destapar un complejo entramado societario liderado por un principal investigado, afincado en M\u00e1laga y administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros. Hay 10 personas detenidas por su presunta responsabilidad en delitos contra la Hacienda P\u00fablica y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal -seis detenidos en la provincia de M\u00e1laga, y los otros cuatro, en Almer\u00eda, C\u00f3rdoba, Vizcaya y Asturias-.<\/p>\n\n\n\n<p>Agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupci\u00f3n de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal -UDEF- de la Comisar\u00eda Provincial de M\u00e1laga, con colaboraci\u00f3n de la Agencia Tributaria en auxilio judicial, iniciaron a&nbsp;principios de a\u00f1o una investigaci\u00f3n&nbsp;en la que, aunando la informaci\u00f3n de car\u00e1cter fiscal,&nbsp;financiero&nbsp;y policial, se detect\u00f3 la&nbsp;comisi\u00f3n de un fraude en materia de IVA en el sector de hidrocarburos que superaba los&nbsp;12&nbsp;millones de euros&nbsp;en los ejercicios fiscales 2022 y 2023.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tras este fraude millonario se situaba una compleja red societaria del sector de hidrocarburos con domicilio social en M\u00e1laga que, tras la correspondiente comercializaci\u00f3n al por mayor de gas\u00f3leo, defraudar\u00eda grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<p>El modus operandi empleado por la organizaci\u00f3n criminal siempre se repet\u00eda en el tiempo, benefici\u00e1ndose de ciertos resquicios normativos que regulan la comercializaci\u00f3n de los hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Solicitudes de aplazamientos de pago<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Continuando con las averiguaciones, los investigadores constataron c\u00f3mo los sospechosos operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consist\u00eda en utilizar sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un dep\u00f3sito fiscal -mayorista de hidrocarburos-, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto. M\u00e1s tarde, estas sociedades vend\u00edan el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda P\u00fablica las cuotas que hab\u00edan repercutido y cobrado a las gasolineras, solicitando&nbsp; un aplazamiento de pago. Todo ello&nbsp;sin que se&nbsp;dieran los requisitos a nivel legal necesarios para tal solicitud&nbsp;y con la intenci\u00f3n desde un primer momento de no&nbsp;ingresar&nbsp;la cantidad adeudada&nbsp;en Hacienda.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para evitar la detecci\u00f3n del fraude, los responsables sustitu\u00edan cada pocos meses a las sociedades de las que se serv\u00edan para la operativa, un total de nueve empresas dedicadas al sector de hidrocarburos que giraban en torno a la estafa. Gracias a la investigaci\u00f3n se recogieron evidencias que se trataba de un entramado&nbsp;de empresas controladas por una \u00fanica persona, la cual se se val\u00eda de&nbsp;personas interpuestas&nbsp;como administradores de las mismas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"532\" height=\"931\" src=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Policia-Nacional-y-la-Agencia-Tributaria-capibara-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-25249\" srcset=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Policia-Nacional-y-la-Agencia-Tributaria-capibara-1.jpg 532w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Policia-Nacional-y-la-Agencia-Tributaria-capibara-1-171x300.jpg 171w\" sizes=\"(max-width: 532px) 100vw, 532px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Desde otra perspectiva, la apropiaci\u00f3n de las cuotas de IVA por la organizaci\u00f3n permit\u00eda vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrec\u00edan los operadores que s\u00ed cumplen la obligaci\u00f3n de ingresar a la Hacienda P\u00fablica el impuesto repercutido a sus clientes, produci\u00e9ndose con ello una competencia desleal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Registros y efectos intervenidos<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, el d\u00eda 8 de julio, y bajo las directrices del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 1 de M\u00e1laga,&nbsp;se practic\u00f3&nbsp;de&nbsp;forma coordinada en las&nbsp;provincias de M\u00e1laga, Almer\u00eda, C\u00f3rdoba, Asturias y Vizcaya la&nbsp;explotaci\u00f3n&nbsp;de la operaci\u00f3n,&nbsp;que se sald\u00f3 con 10 personas detenidas,&nbsp;la&nbsp;intervenci\u00f3n de&nbsp;193.200 euros en efectivo y numerosa documentaci\u00f3n pendiente de analizar.&nbsp;A la organizaci\u00f3n se le&nbsp;atribuye la propiedad de numerosos inmuebles&nbsp;con un valor de mercado que&nbsp;supera los 10 millones de euros y respecto de los que se han&nbsp;tomado medidas por parte de la autoridad judicial para asegurar las futuras&nbsp;responsabilidades derivadas de&nbsp;los hechos investigados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Polic\u00eda Nacional y la Agencia Tributaria, en una operaci\u00f3n conjunta, han desarticulado una organizaci\u00f3n&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":25249,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-25248","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Policia-Nacional-y-la-Agencia-Tributaria-capibara-1.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25248"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25248\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25251,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25248\/revisions\/25251"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/25249"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}