{"id":2875,"date":"2024-12-27T21:59:51","date_gmt":"2024-12-27T21:59:51","guid":{"rendered":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=2875"},"modified":"2024-12-27T21:59:52","modified_gmt":"2024-12-27T21:59:52","slug":"detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo-procedentes-de-alemania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=2875","title":{"rendered":"Detenidas 30 personas por un fraude millonario en el comercio intracomunitario de veh\u00edculos de lujo procedentes de Alemania"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">En una operaci\u00f3n conjunta de la Polic\u00eda Nacional y la Agencia Tributaria<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El l\u00edder de la organizaci\u00f3n resid\u00eda en territorio germano, desde donde operaba y daba las directrices amparado en una identidad falsa para eludir la acci\u00f3n de la justica<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Se han realizado 15 registros en Espa\u00f1a y dos en Alemania en los que se han intervenido 307.860 euros en efectivo, joyas y veh\u00edculos de alta gama y bloqueado viviendas por valor de m\u00e1s de 11.000.000 de euros<\/h2>\n\n\n\n<p>Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con funcionarios de la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscal\u00eda Europea, han desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de veh\u00edculos de lujo procedentes de Alemania con la detenci\u00f3n de 30 personas. El total del fraude del IVA en Espa\u00f1a supera los 17 millones de euros. La operaci\u00f3n se ha desarrollado en trece provincias espa\u00f1olas \u2013 Madrid, Barcelona, Toledo, M\u00e1laga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almer\u00eda, Granada, Ja\u00e9n, C\u00f3rdoba y Le\u00f3n- y en Alemania, donde resid\u00eda el l\u00edder de la organizaci\u00f3n. Desde all\u00ed operaba y daba las directrices. Adem\u00e1s, utilizaba documentaci\u00f3n falsa para eludir la acci\u00f3n de la justicia, ya que le constaba una reclamaci\u00f3n judicial para su ingreso en prisi\u00f3n as\u00ed como otras 18 requisitorias judiciales por encontrarse investigado en diversas causas relativas a tr\u00e1fico de estupefacientes y fraude fiscal, entre otros delitos. Fue detenido e ingresado en prisi\u00f3n en Alemania, a la espera de ser extraditado a Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p>En el marco de esta investigaci\u00f3n se han realizado en Alemania dos entradas y registros -en el domicilio particular del l\u00edder y en una empresa de compraventa de veh\u00edculos controlada por \u00e9ste-, as\u00ed como 15 registros en Espa\u00f1a -siete en domicilios de los principales l\u00edderes en nuestro pa\u00eds y en ocho empresas de compraventa de veh\u00edculos de lujo-. Se han bloqueado numerosas viviendas de lujo adquiridas con fondos del negocio criminal valoradas en m\u00e1s de 11.000.000 de euros, as\u00ed como n\u00fameros veh\u00edculos de alta gama. Asimismo, en los registros se han intervenido 307.860 euros en efectivo, numerosas joyas y relojes de lujo. Tambi\u00e9n se han bloqueado numerosos productos financieros \u2013en Espa\u00f1a, Alemania, Portugal y Lituania- pertenecientes a las empresas que formaban todo el conglomerado empresarial necesario para cometer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Introduc\u00edan los veh\u00edculos en Espa\u00f1a mediante empresas denominadas <em>missing trader<\/em><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La c\u00fapula de la organizaci\u00f3n operaba desde Alemania y se encargaba de suministrar los veh\u00edculos a diferentes empresas de compraventa de veh\u00edculos situadas en Espa\u00f1a. Estos veh\u00edculos eran distribuidos a trav\u00e9s de dos ramas del entramado, encargadas de transportar y entregar los mismos en la zona del Levante, por un lado, y en Andaluc\u00eda, concretamente en C\u00f3rdoba y la Costa del Sol. Finalmente, una tercera rama del grupo se encargaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal as\u00ed como el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"697\" data-id=\"2876\" src=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2876\" srcset=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo3.jpg 700w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo3-300x300.jpg 300w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo3-150x149.jpg 150w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo3-450x448.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"933\" data-id=\"2878\" src=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2878\" srcset=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo.jpg 700w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo-225x300.jpg 225w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo-150x200.jpg 150w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo-450x600.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"933\" data-id=\"2877\" src=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2877\" srcset=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo2.jpg 700w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo2-225x300.jpg 225w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo2-150x200.jpg 150w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo2-450x600.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p>El modus operandi consist\u00eda en introducir los veh\u00edculos utilizando empresas denominadas \u201c<em>missing trader<\/em>\u201d, las cuales incumpl\u00edan la obligaci\u00f3n de ingreso de IVA en la Hacienda espa\u00f1ola. De este modo, los veh\u00edculos eran vendidos a un precio inferior al de mercado. Estas empresas acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros. La organizaci\u00f3n criminal se val\u00eda para sus objetivos de personas necesitadas de especial protecci\u00f3n a las cuales, a cambio de alojamiento en diversos pisos francos de la organizaci\u00f3n criminal, utilizar\u00edan para hacerlos figurar como administradores y socios de las empresas de la trama.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En una operaci\u00f3n conjunta de la Polic\u00eda Nacional y la Agencia Tributaria El l\u00edder de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":2876,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-2875","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Policia-Nacional-Detenidas-30-personas-por-un-fraude-millonario-en-el-comercio-intracomunitario-de-vehiculos-de-lujo3.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2875"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2875\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2879,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2875\/revisions\/2879"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}