{"id":29549,"date":"2025-09-03T11:47:10","date_gmt":"2025-09-03T11:47:10","guid":{"rendered":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=29549"},"modified":"2025-09-03T11:47:12","modified_gmt":"2025-09-03T11:47:12","slug":"desarticulado-un-grupo-criminal-especializado-en-vishing-con-42-victimas-y-mas-de-100-000-euros-estafados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=29549","title":{"rendered":"Desarticulado un grupo criminal especializado en vishing con 42 v\u00edctimas y m\u00e1s de 100.000 euros estafados"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La organizaci\u00f3n empleaba t\u00e9cnicas de suplantaci\u00f3n de entidades bancarias para obtener datos y claves de seguridad<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Siete personas han sido detenidas y otras tres investigadas como presuntas responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, estafa, detenci\u00f3n ilegal y coacciones<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Las estafas han afectado a v\u00edctimas en Alicante, Burgos, \u00c1vila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almer\u00eda, C\u00e1diz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Isla Baleares y Ceuta<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La Guardia Civil, en el marco de la operaci\u00f3n <em>Banalic<\/em>, ha detenido a siete personas e investigadas otras tres como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisi\u00f3n de estafas bancarias mediante la t\u00e9cnica del <em>vishing<\/em>. La trama habr\u00eda provocado un perjuicio econ\u00f3mico provisional superior a los 100.000 euros y habr\u00edan estafado a un total de 42 v\u00edctimas en diferentes provincias espa\u00f1olas.<\/p>\n\n\n\n<p>La operaci\u00f3n se inici\u00f3 en enero de 2024 tras detectarse diversas denuncias en la provincia de Alicante. Los autores contactaban telef\u00f3nicamente con las v\u00edctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el n\u00famero oficial de las mismas. Bajo la apariencia de asistencia t\u00e9cnica, convenc\u00edan a las v\u00edctimas para validar operaciones o facilitar c\u00f3digos de un solo uso. Con estos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio y an\u00e1lisis de las denuncias permiti\u00f3 determinar que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que tambi\u00e9n se hab\u00edan cometido en Burgos, \u00c1vila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almer\u00eda, C\u00e1diz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el objetivo de esclarecer los hechos, el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumi\u00f3 la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En una primera fase, los agentes identificaron una red de \u201cmulas\u201d encargadas de retirar o mover el dinero obtenido fraudulentamente. Se constat\u00f3 que algunas de estas personas hab\u00edan sido coaccionadas e incluso privadas de libertad de forma puntual para garantizar la extracci\u00f3n y entrega del efectivo.<\/p>\n\n\n\n<p>En diciembre de 2024, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa. Este operativo culmin\u00f3 con la detenci\u00f3n de tres personas dedicadas a la captaci\u00f3n y control de mulas, la detenci\u00f3n de tres \u201cmulas\u201d m\u00e1s y la investigaci\u00f3n de otras tres.<\/p>\n\n\n\n<p>Posteriormente, en julio, el an\u00e1lisis de las pruebas digitales y financieras intervenidas permiti\u00f3 reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al presunto l\u00edder de la trama, localizado en el municipio de Benferri, donde se realiz\u00f3 un registro en su vivienda y fue detenido. Esta acci\u00f3n permiti\u00f3 intervenir diverso material inform\u00e1tico para su posterior an\u00e1lisis y estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposici\u00f3n del Juzgado de Instrucci\u00f3n del Partido Judicial de Alicante, que decret\u00f3 la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n ha sido dirigida por el Equipo@ de la Comandancia de Alicante, contando con el apoyo del Equipo de Investigaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica (EDITE) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"394\" data-id=\"29550\" 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