{"id":56848,"date":"2026-02-18T12:48:14","date_gmt":"2026-02-18T12:48:14","guid":{"rendered":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=56848"},"modified":"2026-02-18T12:48:16","modified_gmt":"2026-02-18T12:48:16","slug":"la-policia-nacional-esclarece-una-estafa-del-amor-de-mas-de-216-000-euros-y-destapa-una-red-internacional-con-mas-de-8-implicados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=56848","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional esclarece una estafa del amor de m\u00e1s de 216.000 euros y destapa una red internacional con m\u00e1s de 8 implicados"},"content":{"rendered":"\n

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\u00a7   Cuatro detenidos en Alicante y siete identidades falsas empleadas para abrir cuentas bancarias en Espa\u00f1a y en el extranjero<\/h2>\n\n\n\n

\u00a7   El dinero circul\u00f3 por 18 cuentas mediante un entramado financiero dise\u00f1ado para dificultar su rastreo<\/h2>\n\n\n\n

\u00a7   La Polic\u00eda Nacional advierte de las graves consecuencias penales de actuar como \u201cmula bancaria\u201d<\/h2>\n\n\n\n

La Polic\u00eda Nacional ha esclarecido una estafa del amor que permiti\u00f3 defraudar 216.839 euros a una mujer almeriense mediante una falsa relaci\u00f3n sentimental mantenida durante varios a\u00f1os, logrando identificar a ocho personas integradas en una estructura criminal dedicada a este tipo de enga\u00f1os. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n


La investigaci\u00f3n, desarrollada por el Grupo VIII-UDEF (Delitos Econ\u00f3micos) de la Brigada Provincial de Polic\u00eda Judicial de Almer\u00eda, con la colaboraci\u00f3n de la UDEF de la Comisar\u00eda Provincial de Alicante, ha permitido la detenci\u00f3n de cuatro de los principales implicados en la ciudad de Alicante, as\u00ed como la plena identificaci\u00f3n del resto de integrantes de la red.

Los hechos se remontan a 2022, cuando la v\u00edctima inici\u00f3 contacto a trav\u00e9s de Facebook con un perfil que dec\u00eda trabajar en una plataforma petrol\u00edfera en Italia y que aseguraba necesitar dinero para regresar a Francia. Tras generar un v\u00ednculo afectivo s\u00f3lido mediante comunicaciones constantes, comenzaron las solicitudes de dinero bajo distintos pretextos. Durante tres a\u00f1os, la v\u00edctima realiz\u00f3 transferencias peri\u00f3dicas que alcanzaron la cifra total de 216.839 euros.<\/p>\n\n\n\n


Una vez interpuesta la denuncia en la Comisar\u00eda de Almer\u00eda, los investigadores centraron sus esfuerzos en el an\u00e1lisis de la trazabilidad bancaria. El estudio t\u00e9cnico de la documentaci\u00f3n financiera permiti\u00f3 reconstruir el recorrido del dinero a trav\u00e9s de 18 cuentas bancarias, algunas radicadas en el extranjero, lo que imprimi\u00f3 a la investigaci\u00f3n un marcado car\u00e1cter internacional y supuso una notable complejidad operativa y jur\u00eddica.

Los fondos eran transferidos de forma inmediata entre distintas cuentas para fragmentar su rastro y dificultar su localizaci\u00f3n. Parte del dinero era enviado a cuentas extranjeras y otra parte era retirada en efectivo mediante cajeros autom\u00e1ticos. Asimismo, se detectaron siete identidades ficticias utilizadas para la apertura de cuentas mediante documentaci\u00f3n falsificada, tanto espa\u00f1ola como de otros pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n


Entre los identificados figuran personas que actuaban como receptores iniciales del dinero, conocidas como \u201cmulas bancarias\u201d. La Polic\u00eda Nacional subraya que esta figura no es secundaria ni inocua: facilitar una cuenta para recibir y reenviar fondos de origen il\u00edcito constituye un delito de blanqueo de capitales y puede implicar penas de prisi\u00f3n y multas de elevada cuant\u00eda. La alegaci\u00f3n de desconocimiento no exime autom\u00e1ticamente de responsabilidad cuando concurren indicios claros de irregularidad en las operaciones.

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La operaci\u00f3n ha permitido desvelar la estructura financiera utilizada para canalizar el dinero defraudado y acreditar la participaci\u00f3n coordinada de sus integrantes, si bien la investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta para la localizaci\u00f3n de los implicados pendientes de detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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La Polic\u00eda Nacional recuerda que si usted mantiene una relaci\u00f3n exclusivamente online con una persona a la que nunca ha visto en persona y esta comienza a solicitarle dinero por viajes, a expresarle problemas laborales, enfermedades o cualquier otra urgencia, es muy probable que se trate de este tipo de estafa. Ante cualquier sospecha, no realice transferencias y acuda cuanto antes a la Comisar\u00eda m\u00e1s cercana para formular denuncia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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