La Comisión Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT). Las entidades de la UE cubiertas por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales deben aplicar una vigilancia reforzada en las transacciones en las que participen estos países. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE.
Se han añadido a la lista una serie de terceros países y territorios (Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela), mientras que otras jurisdicciones han sido retiradas de la lista (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos).
La lista actualizada tiene en cuenta el trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en particular, de su lista de «jurisdicciones bajo supervisión reforzada». Como miembro fundador del GAFI, la Comisión participa estrechamente en el seguimiento de los avances de los países y territorios incluidos en la lista, ayudándoles a aplicar plenamente sus respectivos planes de acción acordados con el GAFI. La armonización con el GAFI es importante para mantener el compromiso de la UE de promover y aplicar normas mundiales.
Maria Luís Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, ha declarado: «Identificar e incluir en la lista a las jurisdicciones de alto riesgo sigue siendo una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE. Tras una evaluación técnica exhaustiva y tras escuchar atentamente las preocupaciones expresadas en torno a la última propuesta, la Comisión ha presentado ahora una actualización de la lista de la UE que reitera nuestro firme compromiso de ajustarnos a las normas internacionales, en particular las establecidas por el GAFI. Confiamos en que los colegisladores avancen rápidamente para respaldar este importante paso».
